Ризик-орієнтований підхід
Рівень перевірки та контролю має відповідати ризику конкретної операції, клієнтського сценарію, партнера або технічної зміни. Критичні процеси передбачають додаткову авторизацію та документування рішень.
Ідентифікація та верифікація
У майбутньому споживчому продукті процеси KYC мають забезпечувати належну ідентифікацію, перевірку віку, актуальність відомостей і контроль доступу до функцій, що потребують завершеної верифікації.
Фінансовий моніторинг
Підхід до AML передбачає контроль ризикових моделей операцій, внутрішню ескалацію, збереження необхідних записів та взаємодію з уповноваженими функціями відповідно до застосовних вимог.
Партнери та постачальники
До інтеграції оцінюються юридичні, технічні, операційні й репутаційні ризики. Доступи, обмін даними, рівні сервісу та реагування на інциденти визначаються документально.
Захист інформації
Доступ до систем і даних має надаватися за принципом необхідності. Важливі дії журналюються, а зміни проходять контрольований цикл погодження, тестування та випуску.
Повідомлення про питання відповідності
Ділові партнери можуть надсилати корпоративні та комплаєнс-запити на info@bridgepoint.llc. Після запуску споживчого бренду для гравців будуть визначені окремі канали підтримки.